KUTSU

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinaiseen osuuskuntakokoukseen

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään tiistaina 9.6.2020 klo 13.00 Raahen ammattiopiston kokoustiloissa, osoitteessa Tervahovinkatu 2, 92100 Raahe. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

 

KOKOUKSEEN LIITTYVÄT POIKKEUSRAJOITUKSET

Osuuskunnan kokoukseen liittyy koronaviruspandemian vuoksi useita poikkeusjärjestelyjä, joilla pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen jäsenten terveys ja turvallisuus huomioiden sekä ehdotetun osuuskoron maksaminen tavanomaisessa aikataulussa.

Osuuskunnan kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana voimassa olevia rajoituksia noudattaen. Tästä johtuen jäseniä kehotetaan harkitsemaan vakavasti kokouksesta poisjäämistä. Erityisesti ikä- tai sairaustilansa perusteella riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä pyydetään olemaan osallistumatta kokoukseen tänä vuonna. Ettehän tule paikalle, jos teillä tai perheenjäsenillänne on flunssan oireita, olette karanteenissa, olette matkustanut ulkomailla viimeisen kahden viikon aikana tai olette altistunut koronavirukselle.

Hallitus on päättänyt seuraavista poikkeusjärjestelyistä pienentääkseen riskiä koronaviruksen leviämisestä:

• Kokouksessa käsitellään ainoastaan lain ja sääntöjen mukaan varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat.
• Osuuskunnan kokous ja kaikki asiakohdat pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä.
• Osuuskunnan kokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista osuuskunnan kokoukseen viimeistään 2.6.2020 klo 15.00.
• Jäsen voi valtuuttaa asiamiehen edustamaan itseään osuuskuntakokouksessa. Yksi asiamies voi edustaa enintään kolmea jäsentä. Valtakirjamalli on ladattavissa osuuskunnan kotisivuilta.
• Tilaisuudessa ei ole tarjolla kahvia, virvokkeita tai muutakaan tarjoilua.

Hallituksen päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin. Hallitus seuraa koronavirustilanteen kehitystä ja noudattaa Suomen viranomaisten antamia ohjeita.

 

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 pykälässä varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle määrätyt asiat:

- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
- Todetaan kokouksen laillisuus
- Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston antama lausunto
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille
- Päätetään ylijäämän käyttämisestä
- Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja matka- ja ansiomenetyskorvausten perusteet sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
- Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- Valitaan tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastajat tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon.

 

ILMOITTAUTUMINEN

Jäsenen, joka haluaa osallistua osuuskunnan kokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 2.6.2020 ennen klo 15.00. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti alla olevasta linkistä tai postitse osoitteella Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta, Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska tai puhelimitse 010 277 4400. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

ILMOITTAUDU TäSTä

 

KOKOUSASIAKIRJAT

Kokousasiakirjat ovat nähtävillä viimeistään 20.5.2020 osuuskunnan kotisivuilla www.arvosijoitus.fi ja toimitiloissa osoitteessa Kauppakatu 10, Ylivieska. Kokousasiakirjat postitetaan jäsenelle pyydettäessä.

Tilinpäätösasiakirjat
Esityslista päätösesityksineen
Nimitystyöryhmän esitykset
Valtakirjamalli

Ylivieskassa 8. päivänä toukokuuta 2020 

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta 
Hallitus